KAP: DENIZ DNZ [ ] DENIZBANK A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1408876
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C95959AC40195B3D1CA92363E
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C95959AC40195B3D1CAB3363F
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2025-03-20
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
KARAR TARIHI 2025-03-20
GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2024-31.12.2024
TARIH 2025-03-20
SAATI 10:30
ADRESI DENIZBANK A.S. GENEL MUDURLUGU BUYUKDERE CADDESI NO:141 ESENTEPE-SISLI/ISTANBUL
GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI’NIN SECILMESI. 2.TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI’NA YETKI VERILMESI. 3.2024 YILINA AIT BILANCO, KÂR VE ZARAR HESABI, 2024 YILI BAGIMSIZ DENETIM CALISMALARI SONUCU DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU UYESI) TARAFINDAN DUZENLENEN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 4.DENIZBANK A.S.’NIN KARININ DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 5.ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESININ IBRASI VE ANILAN ISTIFA DOLAYISIYLA KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE ATANAN YONETIM KURULU UYE ATAMASININ ONAYLANMASI VE ATANAN YONETIM KURULU UYESINE YAPILACAK ODEME HAKKINDA KARAR ALINMASI. 6.YONETIM KURULU UYELERININ TURK TICARET KANUNU’NUN 409. MADDESI UYARINCA 2024 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU IBRASI. 7.YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI. 8.YONETIM KURULU UYELERINE YAPILACAK ODEMELER HAKKINDA KARAR ALINMASI. 9.TURK TICARET KANUNU VE BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU’NUN ILGILI YONETMELIGI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN 2025 YILI ICIN ONERILEN DENIZBANK A.S. BAGIMSIZ DENETCISI’NIN ATANMASI. 10.2024 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLARIN DENIZBANK A.S. PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI. 11.5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU’NUN YASAKLADIGI HUSUSLAR DISINDA OLMAK SARTIYLA; YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU’NUN “SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI” BASLIKLI 395. VE “REKABET YASAGI” BASLIKLI 396. MADDELERI CERCEVESINDE HAREKET ETMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 12. DILEKLER VE TOPLANTININ KAPATILMASI.
ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR ACIKLAMALAR KISMINDA DETAYLI OLARAK VERILMISTIR.
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
BANKAMIZIN
20.03.2025 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA;
1. 2024 YILINA AIT BILANCO, KÂR VE ZARAR HESABI, 2024
YILI BAGIMSIZ DENETIM CALISMALARI SONUCU DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST
MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU UYESI) TARAFINDAN
DUZENLENEN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE DENIZBANK 2024 ENTEGRE FAALIYET
RAPORU’NUN ONAYLANMASINA,
2.
DENIZBANK A.S’NIN 2024 YILI DENETLENMIS FINANSAL TABLOLARINA
GORE OLUSAN 44.969.497.506,71 TL TUTARINDAKI NET DONEM KÂRINDAN;
·
6102
SAYILI TURK TICARET KANUNU’NUN 519/1’INCI MADDESI UYARINCA NET DONEM KÂRINDAN
%5 ORANINDA 2.248.474.875,34 TL TUTARINDA BIRINCI TERTIP KANUNI YEDEK AKCE
AYRILMASINA,
·
BANKACILIK
DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU’NUN 3 MART 2025 TARIHLI ONAYINA ISTINADEN %1,67
ORANINDA BRUT 750.000.000 TL’NIN BIRINCI NAKIT TEMETTU OLARAK ORTAKLARA
DAGITILMASINA,
· 41.971.022.631,37
TL TUTARINDAKI KALAN NET KÂRIN BANKAMIZIN SERMAYE YETERLILIGININ DESTEKLENMESI,
FINANSAL ESNEKLIGININ KORUNMASI VE UZUN VADELI STRATEJIK HEDEFLERININ
GERCEKLESTIRILMESI AMACIYLA OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA AKTARILMASINA,
·
BRUT
750.000.000 TL TUTARINDAKI BIRINCI NAKIT TEMETTU’NUN 7 NISAN 2025 TARIHINDE
DAGITIMINA BASLANMASINA VE KONUYLA ILGILI ISLEMLERIN GENEL MUDURLUK TARAFINDAN
YURUTULMESINE,
3.
GUNDEMIN BESINCI MADDESI OLARAK;
·
ISTIFA
EDEN TANJU KAYA VE HAKAN ATES’IN TURK TICARET KANUNU’NUN 409. MADDESI UYARINCA
2024 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU IBRA EDILMELERINE,
· TURK
TICARET KANUNU’NUN 363. MADDESINE UYGUN OLARAK 1 OCAK 2025 TARIHINDE YONETIM
KURULU UYESI VE GENEL MUDUR OLARAK ATANAN RECEP BASTUG’UN VE GERCEK KISI
YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANAN HAKAN ATES’IN ATAMALARININ ONAYLANMASINA,
·
RECEP BASTUG VE HAKAN ATES’E BU GOREVLERI NEDENIYLE
GOREV SURELERININ SONUNA KADAR HUZUR HAKKI VERILMEMESINE,
4.
GOREVLERINE
DEVAM EDEN YONETIM KURULU UYELERI’NIN 2024 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU IBRA
EDILMELERINE,
5.
YONETIM
KURULU UYE SAYISININ 9 OLARAK BELIRLENMESINE VE YONETIM KURULU’NA, 20 MART 2028
TARIHINE KADAR GOREV YAPMAK UZERE;
· BANKACILIK
KANUNU UYARINCA YONETIM KURULU’NUN DOGAL UYESI OLAN GENEL MUDUR RECEP BASTUG’UN,
BANKA PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYESI OLARAK AHMED MOHAMMED AQIL QASSIM
ALQASSIM’IN, GERCEK KISI YONETIM KURULU UYESI OLARAK; HESHAM ABDULLA QASSIM
ALQASSIM, SHAYNE KEITH NELSON, AAZAR ALI KHWAJA, DR. BJORN LENZMANN, EMAN MAHMOOD AHMED ABDULRAZZA, PATRICK JOHN SULLIVANVE BURCU CALIKLI’NIN SECILMELERINE,
6.
YONETIM
KURULU UYESI HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM``EBU
GOREVI NEDENIYLE GOREV SURESININ SONUNA KADAR; AYLIK NET *** HUZUR HAKKI
VERILMESINE, YONETIM KURULU UYELERI SHAYNE KEITH NELSON, AHMED MOHAMMED AQIL
QASSIM ALQASSIM, AAZAR ALI KHWAJA, DR. BJORN LENZMANN, EMAN MAHMOOD AHMED
ABDULRAZZAQ, PATRICK JOHN SULLIVAN, BURCU CALIKLI VE RECEP BASTUG’A GOREV
SURELERININ SONUNA KADAR HUZUR HAKKI VERILMEMESINE, YONETIM KURULU’NA MEVCUT
UYELER YERINE YENI BIR UYE ATANMASI HALINDE YENI ATANAN UYELERE HUZUR HAKKI
ODENIP ODENMEYECEGI, ODENECEK TUTARIN HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM’E ODENEN
TUTARIN ALTINDA OLACAK SEKILDE TL VEYA USD OLARAK BELIRLENMESI, YAPILACAK OLAN
ODEMELERIN NET VEYA BRUT OLMASININ TESPITI HUSUSLARINDA YONETIM KURULU’NA YETKI
VERILMESINE,
7.
GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE
SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (EY TURKIYE)’NIN 2025 HESAP
DONEMINE ILISKIN DENETIM FAALIYETLERINI GERCEKLESTIRMEK UZERE BAGIMSIZ DENETIM
KURULUSU-BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE,
8.
YONETIM KURULU UYELERI’NE, 5411 SAYILI BANKACILIK
KANUNU’NUN YASAKLADIGI HUSUSLAR DISINDA OLMAK SARTIYLA, 6102 SAYILI TURK
TICARET KANUNU’NUN 395 VE 396.MADDELERINDE YAZILI IZINLER ILE YONETIM
KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERI’NIN,
IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR
KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR
CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI
HUSUSLARINDA GEREKLI IZINLERIN VERILMESINE,
OYBIRLIGI ILE KARAR
VERILMISTIR.
2024 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA MALI ISLER GRUBUNDAN
ALINAN LISTE DOGRULTUSUNDA BU BAGISLARIN TOPLAMININ 3.660.021 TL OLDUGU
HUSUSUNDA GENEL KURUL BILGILENDIRILDI.